2024年4月2日，31399金沙娱场城集团股份有限公司（以下简称“公司”）在27楼会议室以现场表决方式召开第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会、第十届监事会第五次会议暨2023年度监事会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

本次董事会审议了《公司2023年度总裁工作报告》《公司2023年度财务决算报告》等13项议案。2023年，公司董事会遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，尽职履行董事会各项职责。会上董事围绕相关事项进行了充分讨论，并就公司业务发展、风险防控等方面提出了宝贵的意见和建议。

本次监事会审议了《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告及报告摘要》等3项议案。2023年，公司监事会遵照有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、收购及出售资产、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查，积极维护了公司和股东的合法权益。

会上，董事、监事对议案充分发表意见并形成决议。